O ministro da Justiça, Wellington Lima, afirmou nesta quinta-feira (16) que a Operação Compliance Zero, que investiga esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de propinas a agentes públicos, deve ter novas fases. Até o momento, foram cumpridas quatro etapas das investigações.
(Foto:Valter Campanato/Agência Brasil)
“Essa iniciativa se inscreve no rol de proteção ao interesse do sistema financeiro como um todo, assim como todos aqueles que foram de algum modo lesados por essa fraude. Essa operação é apenas uma das ações que se inscreverá no rol de outras iniciativas que o governo deve adotar nos próximos dias”, disse.
Em coletiva realizada nesta quinta, a Polícia Federal detalhou cada fase da operação. Veja:
(Foto: Divulgação © Secretaria da Administração Penitenciária-SP)
A etapa inicial focou em fraudes do Banco Master no contexto da compra e venda com o BRB (Banco de Brasília), além da emissão de créditos fraudulentos pelo Master.
Na ação, foram bloqueados R$ 1,3 bilhão em bens.
Com investigações iniciadas antes da primeira etapa, esta fase mirou fraudes gerais no sistema financeiro nacional a partir da gestão do Master, baseada em um esquema de camadas distintas de fundos.
